Como un paso firme en el combate a los delitos patrimoniales en Nuevo León, la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF Nuevo León), bajo la dirección del C.P.C. José Adán Náñez Balderas, ejecutó un operativo de cateo en oficinas ocultas del desarrollo Trébol Park, en Valle Oriente.
Durante la inspección, las autoridades concretaron la incautación de equipo tecnológico, archivos contables y el aseguramiento de bienes en Nuevo León vinculados a Manuel Enrique Cano de Anda, representante legal de Proyectos 9 y actual prófugo de la justicia.
Esta intervención directa busca acelerar la localización de capitales en el país y el extranjero para reparar el daño económico a casi 200 familias afectadas por un fraude que supera los 570 millones de pesos.
Auditoría forense a los libros paralelos
La investigación a cargo de José Adán Náñez Balderas se concentró en incautar registros financieros que no fueron declarados en las auditorías iniciales. Los peritos informáticos de la FEIF Nuevo León detectaron que la información digital encontrada no coincide con los reportes oficiales presentados por el grupo desarrollador.
A través del análisis técnico de estos dispositivos, la fiscalía rastrea transferencias, contratos y cuentas bancarias no registradas. El objetivo central de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera es inmovilizar cualquier activo vinculado a proyectos inconclusos como SOHL, Torre Lalo y LoLa para garantizar que el patrimonio detectado sea restituido a los afectados.
Estrategia legal frente a los delitos patrimoniales en Nuevo León
Cano de Anda mantiene una orden de aprehensión vigente por fraude agravado tras evadir la medida cautelar que le ordenaba internarse en el Penal de Apodaca. Pese a los amparos promovidos por su defensa, la acción jurídica de la fiscalía logró reactivar el mandato de captura, extendiendo la búsqueda a nivel nacional e internacional con apoyo de agencias de inteligencia.
En resumen, el cateo ejecutado por José Adán Náñez Balderas marca un avance crucial al incautar contabilidad clandestina y consolidar las carpetas de investigación para ubicar activos ocultos dentro y fuera del país. La intervención de la FEIF Nuevo León reafirma el compromiso institucional por frenar la impunidad en desarrollos inmobiliarios y restituir los fondos a las víctimas.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué logró asegurar la FEIF en el operativo de Trébol Park? La FEIF Nuevo León ejecutó el aseguramiento de equipo informático y documentación contable no declarada que contenía un registro paralelo de operaciones del grupo financiero.
¿Cuál es la situación legal de Manuel Enrique Cano de Anda? Se encuentra prófugo de la justicia con orden de aprehensión vigente por fraude agravado, tras incumplir su ingreso voluntario al penal.
¿Qué busca la autoridad con la revisión de la contabilidad oculta? Identificar bienes, contratos y cuentas bancarias sin reportar para consolidar el aseguramiento de bienes en Nuevo León y el extranjero a favor de las víctimas.
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